香港杨家诚洗钱案审结判处入狱6年

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上午，辩护律师向法院提交了亚洲篮球协会主席程万琦博士、伯明翰环球控股公司董事长张成、两弹一星国际基金会主席魏月通为写的诉状，称杨是一位诚实、守信、负责、感恩的商业领袖。这三封信都提到杨家成亲自捐款5，000万港元帮助建立伯明翰慈善基金，该基金随后并入中国残疾人福利基金会，继续推动慈善事业。

杨家成的长子杨子奇也出庭表示支持。在提交给法庭的辩护信中，他说杨家成是一个负责任、充满爱心的父亲。杨子奇稍后将返回英国。

代表杨家成的律师辩称，除了17岁的大儿子，杨家成还有一对分别只有2岁和3岁的孩子，并引用了两个先例，希望法院能够从轻处罚。

然而，这些并没有完全扭转杨家成在法官心目中的形象。"直到今天，被告仍然是唯一真正知道真相的人。"负责审理此案的法官尤在法庭上表示，该律师引用的案例与杨的案例相差太大，对量刑没有参考价值。

法院表示，综合考虑各种因素后，杨家成因多项罪名被判处6年有期徒刑。「要维持香港作为国际金融中心的地位，维持香港银行体系的合规性是非常重要的。我相信判刑必须有一定的阻吓作用，防止他人利用银行体系的漏洞从清洗黑钱活动中获利，同时传达一个信息，就是法律不会容忍清洗黑钱活动。”至于量刑，尤·康德法官解释说。

辩护律师说他不会上诉。2011年6月，杨家成在家中被警方逮捕，并被控五项洗钱指控，涉及7.21亿港元的犯罪所得。同年，杨家成约4亿港元的个人资产被法院冻结。今年3月3日，地方法院裁定杨家成犯有洗钱罪。

香港警方毒品调查科财富调查组总督察钟当天在庭审后透露，资产没收目前处于内部审理阶段，不便透露资产细节。下月3日，审判将进入公开审判阶段，届时将披露被没收资产的详细情况。

香港警方毒品调查科财富调查组警司余延庆于当日出庭，他透露警方在收到英文匿名举报信后于2008年展开调查，但警方拒绝透露举报信的内容和举报人的信息。

"警方对判决感到满意，并深受鼓舞。"审判结束后，余延庆表示，警方将仔细研究判决，并在必要时采取后续行动。只要有足够的证据和信息，他们绝不会放弃进一步的调查。

故意隐瞒资金来源

为期50天的审判结束了杨家成10年来从一个贫穷的男孩到一个富有的人的奋斗历程。在最流行的版本中，杨的发展始于发廊投资和股票交易。

根据杨家成提供的证词，他在20世纪80年代末从伦敦和巴黎回来，在九龙酒店的发廊工作，然后成为合伙人。在合伙的六个月里，杨家成声称他的月收入超过了10万港元。1989年7月，杨家成投资约400万港元，在皇家太平洋酒店开设了第一家名为沃尔的发廊。杨家成声称沃尔的生意“非常成功”，年收入约为300万港元。1994年，杨以400万港元的价格卖掉了田鼠。

1989年8月，他在半岛酒店开了第二家酒店，为商务人士和娱乐人士服务，投资150万港元。杨家成说，这些投资来自个人储蓄。经过18个月的运营，半岛田鼠因酒店维修被迫关闭。杨家成声称半岛田鼠在同一年赚了300万港元。杨家成说，上世纪90年代，五家沙龙相继开业，使他在业内声名鹊起，收入约2000万港元。

在主要询价阶段，杨家成声称半岛田鼠的净利润为每年300万港元。当交叉询问被问及时，他改变了他的说法，说300万港元实际上是收入，净利润只有每年10万港元。

“被告是一个聪明的人，对数字很敏感，并精通公司的运作方式。没有理由混淆净利润和收入的概念。”法官认为杨家成一直在撒谎，并故意隐瞒发廊的真正利润。

税务记录也提供了证据，证明杨家成在发廊经营期间申报的收入远低于100万港元。1997年，他的应税收入仅为445，000港元，包括发廊收入和房地产租金收入。1998年，发廊亏损，1999年至2003年没有申报收入。

除了经营一家发廊，杨家成还声称和父亲在东莞经营一家酒店，赚了大约200万港元；与他人合伙成立一家名为里奇菲尔德的公司，赚得700万至800万港元；通过里奇菲尔德投资豪华公寓项目富人别墅，赚得1500万港元。

杨家成说，他从18岁开始交易股票。当他投资富有的别墅并赚得1500万港元时，股票交易收入高达3000万港元。大约在2001年，杨家成40%的股票投资是通过场外交易进行的。

2001年，一家名为金禾的公司在香港上市。杨家成通过场外交易以每股0.42港元或0.43港元的价格购买了2800万股股票，然后通过中间人于晓梅以每股1.2港元的价格卖给了多个买家。杨家成和他的父亲付给于晓梅6400万港元作为佣金，但奇怪的是，这笔巨额开支没有书面记录。

“长期以来，被告利用五个不同的银行账户洗钱，涉及金额巨大，并多次谎报资金的真实性质。我们甚至不知道洗钱的实际规模。”7日，法官尤·康德在法庭上说。

帮派关系的证据不足

赌博是家族历史上另一种神奇的赚钱方式，在审判中，杨在澳门赌场的故事也让他陷入帮派关系。

杨家成的赌博生涯始于1997年。在赌场呆了七年之后，他开始进入海王星俱乐部，在葡萄牙的贵宾室，在澳门，在欧阳琪初的介绍下，认识了贵宾室的主人和张志泰。扶风的哥哥连卓昭也和这个圈子有关系。张志泰和连卓昭几年前都参与了黄光裕的案件，并于2009年初在内地被捕。

2005年，连启枫、张志泰邀请杨家成加入王海集团。杨声称投资2640万港元获得20%的股权。当时连和张分别是公司的第一大股东和第二大股东。该交易为场外交易，无法找到交易单据。由于某些原因，杨持有20%的股份，但他没有注册为股东。从表面上看，连九峰仍是大股东。

然而，法院发现，当杨家成声称进行投资时，主要股东是前香港立法会议员詹培忠，而不是连六锋。詹培忠于1991年至1998年担任立法会议员，代表金融及金融服务业。1998年，他因伪造文件罪被监禁一年。

然而，张志泰直到2007年7月才持有王海集团的股份，并通过离岸公司江博持有14.39%的股份。认为詹培忠只为连启枫持有股份，实际大股东为连。

“被告从18岁开始就参与股票交易，并建立了自己的股票研究公司。他必须知道，这种未披露的私人交易不仅不适当，而且可能被严重怀疑违法。”法官指出。

也是在2005年，连启枫和张志泰问杨家成，他是否有兴趣作为东兴股东投资海王星俱乐部(即他不负责赌场，每月有一定的分红)。杨家成说，当时他同意和父亲投资2000万港元。投资后获得的股息大部分是海王星俱乐部员工或管理层签发的个人支票，包括以张志泰个人名义签发的支票。

然而，杨家成无法解释为什么他与连启枫约定的股息率与实际回报相差甚远；2005年初的这笔投资已经为杨家成和他的父亲在4月和5月带来了500万港元的回报。杨家成无法解释500万港元的回报中有多少是回报，有多少是股息。

“虽然被告似乎不是洗钱计划的主谋，但如果没有他在澳门娴熟的股票操作和赌场网络，在如此长的时间内洗去如此巨额的资金是不可能的。”法官说。

在考虑最终判决时，法官认为，尽管被告人声称张志泰有团伙背景，但没有足够证据证明被告人知道张与黑社会的关系，因此不会加重处罚。

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