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福布斯富豪所涉“盐湖案”再开庭

来源:大中时尚周刊作者:杜学君更新时间:2020-09-09 06:16:04阅读:

本篇文章5306字,读完约13分钟

华美集团董事长张克强

曾在《福布斯》富豪榜上与马、许家印平起平坐的,因涉嫌盐湖城案而成为华美集团董事长的犯罪嫌疑人。

2006年,张克强等人以3.28亿元人民币参与了盐湖集团的增资扩股和受让。2008年,盐湖城集团被列为张克强和他的投资伙伴,后者曾创造了90亿元的“账面财富”,并因涉嫌诈骗国有资产而将其投入监狱。

2011年12月30日,昆明市中级人民法院首次开庭审理此案。两年多以后,该案终于再次开庭,审理的内容是张克强等人增加的一项新罪名——“单位受贿罪”。

审判期间,张克强坚称自己无罪,称自己不知道该单位受贿。自2011年2月云南公安采取强制措施以来,张克强已在看守所被拘留了近三年。律师质疑他被“拘留超过时限”,但他的罪行或非罪行仍然悬而未决。

投资盐湖被指控“欺诈国有资产”

2008年5月,《证券市场周刊》发表了《st盐湖重组背后的调查:70亿国有资产低价出售7000万元》,文章中“70亿国有资产流失”的问题迅速发酵。2011年1月13日,广东省人大常委会罢免了张克强为第十一届全国人民代表大会代表。第二天,云南省警方以“涉嫌诈骗”为由拘留了华美集团总裁张克强,随后批准将其逮捕。

福布斯富豪所涉“盐湖案”再开庭

与张克强一同被捕的还有华美集团副总裁罗峰、总会计师李伟、华美收获总经理宋士信、副总经理曹迅义、兴云信总经理崔伟、云南烟草兴云投资公司总经理董晓云等。

据公开报道,出生于1960年的张克强是“一个在军营中长大的孩子”。18岁时,他参加了对越南的反击。1993年,他回国创办了广州华美英语实验学校,后来又创办了广东华美投资集团(以下简称“华美集团”)。他参与了保利地产(报价、咨询)的推出,还参与了广东宏图(报价、咨询)和九银基金等多家公司。资本市场的成功运作使其在富豪榜上占有一席之地。

福布斯富豪所涉“盐湖案”再开庭

2007年,张克强在福布斯富豪榜上排名第41位。在他之前,腾讯ceo马紧随其后,比亚迪总裁王传福和恒大集团董事长徐家印紧随其后。

当张克强决定投资盐湖集团时,他的命运发生了巨大的变化。

2005年,青海盐湖集团正在建设察尔汗盐湖综合利用二期工程,总投资约44亿元,计划对外融资10亿元。最终,中化集团在拟募集的10亿元中占了8亿元,另外2亿元来自深圳兴云信投资发展有限公司(以下简称兴云信)。

兴云信的母公司是云南中国烟草工业总公司,其母公司对投资盐湖不感兴趣。星运信未能完成其海外独立投资,但不想放弃这一机会。随即加入广州华美收获资产管理有限公司(以下简称华美收获),并利用已签署的框架协议继续参与盐湖集团的增资扩股。

福布斯富豪所涉“盐湖案”再开庭

上述投资行为最终形成了一个联合体——华美丰寿、深圳市合治河环境发展有限公司(以下简称合治河)、自然人王艺红和兴云信大股东云南兴云信投资有限公司作为实际投资者,以兴云信的名义参与了盐湖集团的增资扩股。

数据显示,华美集团是华美收获的最大股东。在这次资本运作中,张克强成为了上述财团的核心人物。

2006年9月18日,盐湖城集团与星云信正式签署增资扩股协议。整个方案实施后,星云信是合法主体投资者,持有st盐湖约2.25亿股股份,占st盐湖总股本的7.336%。

同时,华美丰寿、王艺红和何志河与云南烟草星运投资公司达成协议,在完成对盐湖集团的投资后,深圳星运信被前三家公司全资收购。11月24日,交易双方正式签署《股权转让协议》,华美丰寿以总价款7030万元收购星云信;星云信在盐湖集团投资4000万元形成的股东权益被剥离,经审批后溢价转让给华美丰寿等三方。

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2008年3月11日,st盐湖赶上了证券市场a股牛市的尾巴,星云信持有的st盐湖2.25亿股总市值接近70亿元。

正是这一点受到了质疑:兴云信以7000多万元的价格被卖给了华美嘉实,其性质也从国有企业转变为民营企业。与星云信在st盐湖所持有的70多亿元的股票市值相比,其价格“低得令人难以置信”,被怀疑“骗取国有资产”。

原告认为诈骗所得应上缴国库

除了上述复杂的资本运作之外,张克强卷入“盐湖案”的关键还在于“投资门槛”。根据起诉书,盐湖集团的股东必须是“国有企业”,张克强等人通过信托投资国有企业深圳星云信参与了盐湖集团的增资,即骗取国有资产。张克强表示,钾肥投资对民营企业开放,所谓的“投资门槛”并不存在。

福布斯富豪所涉“盐湖案”再开庭

昆明市检察院以“涉嫌诈骗”向昆明市中级人民法院起诉张克强,该案于2011年12月30日首次开庭审理。在公诉中,检察院表示,张克强等七人涉嫌诈骗44.66亿元国有资产。

检方称,“为了防止国有资产流失,国有企业青海盐湖集团限制了这只国有股的股东资格:它只能是一家国有企业。”然而,张克强等人根本不具备成为盐湖钾肥股东的条件,但面对巨大的经济利益,被告张克强等人不愿非法占有国有股。张克强等人“利用深圳星云信的国有企业地位,捏造事实,隐瞒真相”,骗取国有资产。

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根据起诉,2006年,华美丰寿总经理宋士信持有星云信的授权委托书,冒充星云信公司员工,多次与盐湖集团和青海省国有资产监督管理委员会商谈,并以星云信的名义签订股权协议,增资2亿元,转让青海国投持有的原盐湖集团3818万股国有法人股。

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检方还称,2007年下半年,为了非法占有以兴云信名义注册的盐湖钾肥股份,并在盐湖钾肥上市后获得巨大的经济利益,张克强等人决定由华美集团和华美丰寿以8,050万元的溢价收购兴云信,并将兴云信盐湖钾肥股份出售给张克强等人。

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在辩方看来,这笔被控方比作“王子的灵猫”的交易是没有问题的。

张克强的辩护律师坚称,在2006年的政策层面上,盐湖集团或盐湖钾肥项目没有投资门槛。相反,在国家发改委发布的《产业结构调整目录》(2005年版)中,钾肥被列为“鼓励外商投资和民营企业投资”项目。无论是现行的国家和地方法律法规,还是青海省国有资产监督管理委员会,对盐湖集团自始至终引进的战略投资者的身份都没有限制。相反,钾肥行业被列为鼓励国务院向地方政府投资的领域。

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在这种情况下,谁是受害者成了双方争论的焦点之一。在起诉和法庭调查阶段,公诉人没有明确指出谁是受害者。在2012年1月4日的第二轮辩护中,公诉人最终明确表示受害者是国家。

“本案的真正受害者是国家,也就是本案的受害者。正是因为国家利益容易被忽视,这恰恰反映了张克强和其他国家的狡猾...国家鼓励私营企业,但要求私营企业不要进入国家的口袋。”公诉人认为诈骗所得应上缴国库。

根据庭审记录,检方在发言中表示:“表面上,盐湖集团和云南烟草企业没有遭受任何损失,甚至一些部门也获得了利益。被告和辩护人一再强调这一点。然而,我们不能忽视和必须正视的是,特定国有部门的小利益不能代表国家的大利益。牺牲国家的大利益和人民的利益来谋求个人或特定国有部门的小利益是可耻的。”

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辩护律师认为国家是一个抽象的概念。但是,华美丰寿等涉案关联方对盐湖集团股份的收购并不是由国家出资的,既不是国有资产也不是国有股份,更别说国家是受害者。

“当股票上涨时,据说张克强骗取了国有资产,现在股票已经下跌了?如果股价继续下跌,跌破他们在张克强的购买成本,我能说张克强亏损了,被骗了吗?”张的辩护人朱律师昨天说。

承诺给予股份源于对方的威胁?

在昆明市中级人民法院进行了三天的一审后,在接下来的两年里,有几条消息称此案将被宣判,但法院回应称仍在依法处理。鉴于张克强已被拘留近三年,辩护律师对所谓的延长拘留提出质疑,法院回应说,“所有案件都有相应的法律程序。”

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据了解,张克强的律师曾多次向昆明市中级人民法院提出张克强取保候审或变更强制措施的建议,但均未得到回应。

2014年2月21日,已经停滞两年多的盐湖城案件重新开庭。此前,昆明市检察院决定追加起诉张克强等人的“单位受贿罪”,此次开庭也是针对这一新罪名。

根据昆明市检察院关于追加起诉的决定,2007年至2008年,云南烟草星运投资有限公司总经理董晓云、深圳星运信投资发展有限公司经理崔伟利用职务之便,收受广州华美丰寿资产管理有限公司贿赂,为公司谋取非法利益,将星运信投资发展有限公司非法转让给广州华美丰寿资产管理有限公司..

福布斯富豪所涉“盐湖案”再开庭

原告称董小云收到华美收获公司送来的500万股“盐湖集团(00578)”的收益权(参考价值1.03亿元以上),被告崔伟收到华美收获公司送来的出资63万元(参考价值799万元以上)的“盐湖国有股”。

在审判过程中,张克强否认自己有罪,称自己不知道行贿。另一被告,华美嘉实总经理宋士信表示,他之所以承诺给予股份,是因为对方威胁他不会担保华美所委托的巨额投资,为了最大限度地保护自己的投资权益,他不得不在对方的建议下承诺给予对方一定的收益权。他说,最终的协议从来都不想实现,事实上,它已经无效了。宋士信说这件事没有向张克强报告。

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参与此案的两名国家公职人员董晓云和崔伟也表示,他们无罪。他们声称自己没有通过职权为对方谋取不正当利益,对方承诺的权利和利益从未兑现,他们也很少敦促对方兑现。

审判从上午9: 00持续到将近晚上10: 00,法庭没有做出判决。

回放张克强案例中的主要节点

2006年6月,盐湖集团斥资44亿元建设察尔汗盐湖二期综合利用项目,其中10亿元决定通过增资扩股方式筹集,青海省国资委批准了盐湖集团增资扩股计划。

2006年9月,兴云信与盐湖集团签署增资扩股协议。

2006年12月,华美丰寿财团与星云信股东签订合同,收购星云信100%的股权。华美集团是华美丰寿的最大股东。

2007年2月,华美部与星云信签订信托协议,委托星云信持有并管理其实际投资形成的盐湖集团股权。

2007年12月,华美部以人民币8050万元收购了星云信100%的股权。

2008年3月,青海盐湖工业集团有限公司正式复牌,股价飙升。

2008年5月,媒体报道星云信被华美收购。6月,星云信通过st盐湖发布“道歉”公告,称公司在st盐湖持有的股份(报价、咨询)为信托财产,实际权益为华美丰寿、王艺红、深圳和之河公司、星云投资。

2010年4月11日,宋士信、董晓云等人被刑事拘留后正式逮捕。

2011年1月14日,张克强被云南警方刑事拘留,并很快被逮捕。

2011年9月9日,昆明市检察院以诈骗罪向昆明市中级人民法院提起公诉。

2011年12月30日,盐湖城股权欺诈案在昆明市中级人民法院开庭。在公诉中,昆明市人民检察院称,张克强等七人涉嫌诈骗44.66亿元国有资产。

2014年2月21日,检方增加了一项新的“单位贿赂”指控,张克强等人再次出庭受审。

张克强介绍

张克强1960年出生于湖南新化。他曾是广州军区联合服务部的官员,并获得了澳大利亚默多克大学的工商管理硕士学位。成立广州华美英语实验学校并担任董事长。

1993年,张克强以留学生身份回到中国,与四名留学生共同投资创办了广州华美英语实验学校。

2000年11月,张克强收购广东海外留学培训学校。2001年7月,张克强正式成立广东华美教育集团,后更名为广东华美国际投资集团。

2001年10月,广东华美教育网络信息技术有限公司成立。

2002年,在保利地产转型过程中,社会股东张克强和90%控股的广东华美成功入股。同年,张被评为“中国民办教育十大风云人物”。

2006年,张克强当选为第11届CPPCC人大常委会委员。

2007年7月31日,保利地产成功上市,使张克强的净资产突飞猛进。截至2009年上半年,他所控制的张克强和华美国际间接或直接套现了保利逾20亿元人民币的股份。在保利十大非限制性股票中,广东华美国际投资集团有限公司持有57万股,排名第二;张克强持有94万股,排名第五。

福布斯富豪所涉“盐湖案”再开庭

2008年3月,张当选为第十一届全国人民代表大会代表。

2011年1月13日,广东省第十一届人民代表大会常务委员会第二十三次会议审议了《关于罢免张克强第十一届全国人民代表大会代表的议案》。

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