刘汉被捕前汉龙集团已在出售资产 欲借海外买矿转移
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汉龙集团董事长刘汉
刘汉和他的400亿商业帝国:70家公司该何去何从
据新华社2月20日报道,刘汉、刘伟等36人涉嫌组织、领导、参与黑社会性质组织、故意杀人、包庇、纵容黑社会性质组织,依法被依法管辖。2月20日,湖北省咸宁市人民检察院向咸宁市中级人民法院提起公诉。
据报道,涉案人员涉嫌多项严重犯罪,其中刘汉、刘伟涉及15项刑事指控,情节恶劣,危害严重,是近年来中国被起诉的最严重的涉黑犯罪团伙。
刘汉曾被《福布斯》杂志称为“水下真正的富人”。当他49岁时,他以另一种方式广为人知。
新华社的报道也证实了一年前关于刘汉“神秘失踪”的传闻。2013年3月,刘汉被警方控制的消息首先由四川当地内部人士传出。一时间,关于刘汉和汉龙集团的诸多传闻开始不断发酵,并始终保持低调。“有时在晚上戴墨镜”的刘汉立即卷入了另一起涉及面更广的腐败案件。
按照法律程序,目前,围绕刘汉兄弟及其追随者的案件处理仍处于公诉阶段。然而,值得注意的是,当四川最大民营企业的控制者刘汉身陷囹圄之时,他之前坐过的数百亿美元资产无疑是汉龙集团破产的又一个注脚。
据公开信息显示,汉龙集团控制着数十家子公司,涵盖房地产、能源、矿产、金融、旅游开发、通讯媒体、食品和酒业等业务,资产超过100亿元。
“根据法律,涉案资产目前已被查封或冻结,但不排除汉龙集团的部分资产已在检察院通知前被处置。”一家律师事务所的合伙人告诉《21世纪经济报道》记者。
400亿资产的构成
根据汉龙集团官方网站的信息,汉龙集团成立于1997年2月,注册资本为3.8亿元人民币,拥有30多家全资和控股企业。然而,随着咸宁市检察院20日发布的纸质通知的公布,汉龙集团的网站无法在上午开放。
事实上,对于汉龙集团、刘汉等人控制的实际资产,工作组的调查结果远远超出了公开数据。
工作小组的调查显示,刘汉等人控制的全资、控股和参股公司多达70家,其中包括2家a股上市公司和4家海外公司。除了汉龙高科技、广汉嘉德、凯达实业、四川平原和谷峰酒业,还包括海外赌博公司。截至被捕时,“刘汉的黑社会组织已有近400亿元的资产”。
四川一位私人石油人士向《21世纪经济报道》透露,汉龙集团的“矿产投资和资本市场动向很熟悉”,因为它控制并持有两家上市公司的股份,此前还在海外收购了多家矿业公司的股份。
“矿产、电力、房地产、道路维修等业务已经做了大量工作,确实是汉龙集团的主要核心业务,但除此之外,汉龙集团下属的关联公司也控制了一些相对规模的业务。小企业,如成品油销售,现在在广汉市有一些加油站是汉龙集团的。”上述石油来源称。
此外,另一位关注刘汉案件的知情人士也证实,刘汉的兄弟和其他亲属也控制着绵阳和四川广汉的一些行业,“如建材批发、市政工程等项目。”
“刘汉家族有几个兄弟。每个人手中都有很多生意,比如私人融资和贷款,以及担保公司。当地人知道幕后老板仍然是刘汉。”上述知情人说。
据公开信息,汉龙集团目前持有6只境内外上市股票,其中内资股2只,外资股4只。在资本市场上,汉龙集团也被称为“汉龙系统”。
绵阳大本营
在汉龙集团的大本营绵阳,其产业涉及到房地产、市政交通、水电、食品等许多当地知名的工业领域。
汉龙集团自1997年成立以来,迅速参与了绵阳市迎宾大道、绵阳机场、汉龙大桥等一系列市政交通项目,并开始建设房地产项目。
汉龙在绵阳有两个房地产项目,一个是涪城区的一多苑项目,另一个是位于绵阳市游仙区江心岛。小岛社区开发于20世纪90年代,是绵阳著名的地方房地产,而上述汉龙桥是该江心岛房地产项目通往市区的主要交通路线。绵阳小岛房地产开发建设有限公司在2010年被转移至石龙实业之前,隶属于汉龙旗下的上市公司陆金集团。
据新华社报道,在绵阳岛房地产项目的开发过程中,汉龙的黑手段一闪而过。由于土地性质的争议和建设后的土地分割,原小岛项目所在地小岛村的村民十多年来一直试图阻止汉龙的建设,双方发生了多次流血冲突。去年3月,小岛村的一名村民向《21世纪经济报道》透露,1998年,他的家人在小岛社区居委会附近的一个茶馆里受到持枪威胁,因为他们反对小岛建设的房地产开发。许多村民证实了这一说法。小岛建筑公司的一名前雇员也证实,他曾在该公司前领导人的家中看到过枪支。
2月20日,小稻村村民向《21世纪经济报道》证实,中央媒体已前往当地进行调查,刘汉被起诉的中央政府和湖北省两个调查组也前往小稻村进行调查,重点调查汉龙在小稻房地产项目早期开发过程中出现的问题。
70多家公司要去哪里?
当刘汉兄弟身陷囹圄时,一度独霸一方的汉龙集团似乎面临着解体的局面。
根据上述两个消息来源,汉龙集团早在刘汉被警方逮捕之前就开始出售其资产,但这一消息没有得到汉龙集团的证实。
特别工作组的调查结果还显示,截至逮捕之时,刘汉已通过地下银行向海外转移了超过10亿美元的资产。
与此同时,《21世纪经济报道》记者获悉,为了逮捕刘汉及其亲属,公安部被同时分成四个分支机构。2013年3月的下午,刘伟和他的前妻在北京机场被捕。与此同时,刘伟在深圳被捕,刘汉的其他亲属在广汉和成都被带走。
刘汉及其亲属的被捕也让汉龙集团数百亿资产的去向成为一个谜。上述密切关注此案的律师事务所合伙人表示,汉龙集团资产的后续处置应按照法定程序进行。“经过司法程序,与黑人有关的资产肯定会被没收。对于控股和参股公司,必须确保其他股东的利益,这可以通过当地国有企业或司法拍卖来处理。”
据公开信息,汉龙集团及其关联公司在海外投资中持有澳大利亚钼矿有限公司,是美国通用钼矿公司和加拿大马里尼能源有限公司的单一最大股东和最大股东。在中国,汉龙集团的子公司还控制着四川当地的天然气开发、城市燃气、水电等业务。
在海外,2011年7月15日,刘汉利用汉龙集团的子公司汉龙矿业向圣丹斯提出了全资收购要约,圣丹斯拥有世界上第三大未开发铁矿石项目穆巴拉铁矿90%的股权。
汉龙矿业与圣丹斯公司的接触始于2009年3月。汉龙矿业是汉龙集团在澳大利亚设立的矿业投资总部,负责矿产资源投资。
汉龙矿业15亿澳元的收购和47亿美元的一期投资将通过自筹资金和贷款完成。汉龙矿业表示,收购完成后,将在该地区完成总投资约200亿美元(约1290亿元人民币)。
收购资金主要由汉龙集团通过中国开发银行和中国进出口银行提供。
然而,经《21世纪经济报道》记者调查发现,在刘汉被调查后,国家开发银行取消了对汉龙的贷款计划。
到目前为止,刘汉在海外进行了大量投资,包括美国通用钼业有限公司的第一大股东澳大利亚钼业有限公司(25%股权)、加拿大马里尼能源有限公司的第一大股东(12.5%股权)、斯皮尼法斯铁矿项目和桑德斯公司的100%股权。
分析人士认为,刘汉的矿业布局之所以从国内转移到国外,是想借海外矿业的机会,从国内筹集资金,并将资金转移到海外,但由于未能成行,他受到了控制。
履历
陆金集团董事长、宏达股份第二大股东、汉龙集团实际控制人刘汉。它曾被《福布斯》杂志称为“水下真正的富人”,也是四川“2009胡润慈善榜”上的“第一好”。
1965年生于四川广汉。
1990年至1991年,他担任广汉专用供油站副经理兼经理。
1994年,它赢得了钢铁期货市场的第一场战斗。
1997年3月,刘汉在绵阳成立汉龙集团,注册资本9998万元,法定代表人为浦万昌。刘汉被藏在幕后。
2003年,他被列入胡润报告。
2008年,因地震而捐赠的5000多万元人民币闻名全国。
2008年8月23日,“2008胡润慈善家”名单公布,43岁的刘汉以1.27亿元的捐款成为最慷慨、最年轻的慈善家。
在“2009胡润慈善榜”中,刘汉以2.09亿元的捐款排名第16位。
2013年新财富中国富豪榜以160亿元排名第32位。
2013年3月20日,他因涉嫌窝藏和窝藏严重刑事犯罪被北京警方控制。
2014年1月15日,他因涉嫌犯罪被取消CPPCC成员资格。
2014年2月20日,刘汉、刘伟等36人涉嫌组织、领导、参与黑社会性质组织、故意杀人、包庇、纵容黑社会性质组织,被依法管辖,由湖北省咸宁市人民检察院向咸宁市中级人民法院提起公诉。
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