商行老板利用POS机套现200余万 犯非法经营罪被捕
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随着电子商务的发展,银行pos机提高了人们经济交易的安全性和便利性,但同时也出现了一些新的金融犯罪,其中pos机非法套现。
根据起诉,自犯罪嫌疑人陈某村于2011年4月收购惠州华龙汽车轮胎有限公司以来,公司年平均营业额约为100万元,总营业额为350万元。2013年8月,陈某存款向平安银行申请一台pos机,该机在处理正常信用卡消费时被用于非法提款。在陈某,用信用卡套现5万元以上要收取0.5%的手续费,套现5万元以下要收取1%的手续费,以赚取与银行手续费的差额。经调查,自开户至2014年8月,pos机刷卡金额约为820万元,经办人根据现有证据及犯罪嫌疑人陈某的陈述,认定非法套现总金额为232.6125万元。
据悉,早在2009年,最高人民法院和最高人民检察院就联合发布了相关解释,规定不得利用pos机等方式通过虚假交易、虚假价格、现金返还等方式为自己或他人获取银行资金。然而,与提款机相比,提款机在支付银行利息的同时只能提取大约一半的信用额度,提现和取钱相对容易。在急需资金的情况下,兑现手段对持卡人来说充满了诱惑。
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