新西兰司法部长提交反洗钱法案：国际汇款1000纽币要上报

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司法部长朱迪思·柯林斯(Judith collins)表示，该草案建议，每当新西兰人向海外转移1 000多新西兰元或与1万多新西兰元进行现金交易时，银行和其他金融机构都应向警方报告。在报告限额降低后，这将有助于阻止犯罪集团通过类似的转移进行洗钱。

官员们表示，定期向海外汇款的人，如太平洋岛民，不会受到影响。

事实上，自去年年中以来，新西兰的银行必须向警方金融犯罪调查机构报告可疑的转账交易。然而，朱迪思柯林斯被告知，这一系统仍然是不够的，因为缺乏监督小多次转让。朱迪思·柯林斯在这里强调，新西兰现行的相关法律法规已经落后于时代，希望修正案最终能够得到实施，以加大对新西兰反洗钱犯罪分子的打击力度，维护新西兰作为世界上最廉洁国家之一的地位。据官方估计，每年进出新西兰的犯罪收入达15亿新西兰元。

银行家协会首席执行官柯克·霍普(Kirk hope)对修正案草案表示满意，强调修正案不会增加银行客户的负担。

该草案还授权警方与其他国家的执法机构共享新西兰人的姓名、指纹、犯罪记录甚至dma样本。

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