涉黑富豪刘汉原罪：虚开发票骗取国开行等46亿贷款

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刘汉(数据地图)

宏达集团虚开48亿元增值税发票

2月20日，包括刘汉和刘伟在内的36人因组织黑社会性质组织和故意杀人罪在湖北被起诉。刘氏兄弟等人涉嫌的15项刑事犯罪中，经济犯罪较多，包括非法经营罪、串通投标罪、骗取贷款罪、票据承兑罪、金融票证罪等。

被称为“资本掠夺者”和“矿业大亨”的刘汉，是四川最大的民营企业汉龙集团的董事长，也是上市公司陆金集团(000510.sz)的董事长，旗下拥有数十家子公司，涉及金融证券、能源电力、房地产、矿业开发等多个领域。

调查组的调查显示，刘汉的黑社会组织在被捕前拥有近400亿元的资产。据《中国商报》报道，刘汉等人的财富积累背后有许多非法手段，包括虚开增值税发票。

虚开增值税专用发票罪是指为他人、为自己、为他人虚开增值税专用发票，以及介绍他人虚开增值税专用发票的行为。在这种情况下，这种非法手段也被用来夸大业绩和骗取银行贷款。

1997年成立汉龙集团后，刘汉以汉龙集团为母公司，通过设立、收购或参股、委派法定代表人、集中管理财务人员、盖章等方式，控制了包括四川汉龙高科技发展有限公司(以下简称“汉龙高科技”)在内的70家公司。

自2006年以来，刘汉一直利用汉龙集团和汉龙高科技公司作为融资平台，向银行和其他金融机构借钱。

2006年底，汉龙集团寻求与五矿有色金属合作，并向五矿有色金属筹集资金。经过多次协商，汉龙集团与五矿有色金属和四川宏达集团达成协议；汉龙集团质押其子公司持有的四川宏达股份有限公司(600331.sh)的股份，并向五矿有色金属筹集6亿元；同时，为了提高五矿有色金属的业绩，HTC集团和五矿有色金属完成了每月5000吨锌锭的交易。

四川宏达集团董事长刘沧龙是汉龙集团的核心人物之一，也是上市公司宏达(600331.sh)的实际控制人。五矿有色金属有限公司是由中央企业五矿集团创办的企业。

2008年4月，协议到期后，三方愿意继续合作。为了夸大汉龙集团的业绩，汉龙集团与宏达集团和五矿有色金属关联方进行了谈判，并通过关联公司向五矿有色金属筹集了6亿元人民币，汉龙集团和宏达集团共同完成了与五矿有色金属锌锭的交易。

在合作过程中，汉龙集团以购买锌锭为由多次向宏达集团转移资金，双方签订了虚假的贸易合同。宏达集团向汉龙集团虚开增值税发票，并在扣除印花税等费用后将资金转移给五矿有色。五矿有色金属根据转让金额与宏达集团签订虚假贸易合同，汉龙集团向五矿有色金属虚开增值税专用发票。三方虚开增值税专用发票，形成封闭的流通体系。

2013年3月，在刘汉被警方控制后，为解决汉龙集团面临的财务困难，相关人员前往宏达集团进行咨询，并继续按照之前的模式进行合作，直至2013年6月底。

据依法审计，2008年7月10日至2013年6月25日，汉龙集团、宏达集团和五矿有色金属公司开具了大量无实际货物交易的增值税专用发票。三方账册转出的锌锭752，652.61吨，三方开具增值税专用发票22，101张，总价税约332亿元，税额约48亿元。

刘汉和汉龙集团利用上述虚假贸易和虚假增值税发票向银行借款。

CDB和其他人被骗取了数十亿的贷款

据《中国商报》记者了解到的情况，刘汉等人因涉嫌黑社会性质和谋杀罪被起诉，除虚开增值税专用发票和非法操纵股价外，还利用多家公司作为贷款融资平台，骗取国家开发银行等金融机构贷款约46亿元。

据公开资料显示，刘汉等人控制的全资、控股、参股公司多达70家，其中包括2家上市公司和4家海外公司。根据新华社引用的公诉材料，在刘氏兄弟等人涉嫌的15起犯罪中，包括骗取贷款罪、受贿罪、金融票证罪。本报记者了解到，这些涉嫌违法的行为有着密切的联系。例如，开具增值税发票不仅可以“做大”业绩，还可以骗取更多金融机构的贷款。

自2008年以来，汉龙集团遭遇了巨大的资金缺口。犯罪嫌疑人刘汉、刘小萍认定实际上由汉龙集团控制的汉龙集团和汉龙高辛为贷款融资主体。集团财务部经理赖钟发根据季度资金缺口制定了贷款融资计划，并提交给财务总监刘勇审阅。

相关资料显示，从2008年至今，在刘汉等人的指示下，刘伟等人安排汉龙集团及其关联单位的员工，以汉龙集团及其关联单位为融资平台，进行虚假贷款项目，签订虚假交易合同。虚假财务报表、虚假增值税发票等。，骗取银行等金融机构贷款、承兑汇票、信用证，资金总额约38亿元人民币，1.4亿美元。

上述资金由本集团统一分配使用，主要用于偿还前期融资贷款本息，其余部分用于汉龙集团及其关联公司的运营和刘汉的个人费用。

欠上亿赌债和非法买卖外汇

开设赌场罪是刘汉等人被起诉的又一罪行。据《中国商报》记者介绍，刘汉仍在澳门豪赌，赌债是通过地下银行外汇交易等非法手段偿还的。

偿还赌债可以追溯到本世纪初。2001年12月至2010年6月，为偿还刘汉因境外赌博而欠下的巨额外币赌债，刘汉指示汉龙集团财务人员赖等人从刘汉控制的汉龙集团公司账户中向另一案被起诉的犯罪嫌疑人范汇出人民币10多亿元，并指示范将人民币兑换成港币。

后来，找到了从事地下钱庄汇兑业务的王。双方商定汇率和金额后，他们在海外以人民币和港币结算交易。共计9.2亿元人民币兑换11亿港元，汇往国外，刘汉收到后用于偿还所欠赌债。

2011年至2013年3月，刘汉多次在澳门永利大明星赌场赌博，欠下数亿港元赌债。2012年9月，刘汉指示赖钟发等人将2亿元人民币以汉龙集团活期账户的形式划入邝晓艳控制的四川广汉新城公司、四川程悦房地产开发有限公司、四川静安贸易有限公司账户。随后，邝晓燕指示其他人联系广东省中山市从事地下银行汇兑业务的陈柏年(均另行处理)，将2亿元人民币兑换成港币，存入邝晓燕在澳门永利大明星赌场的账户，以偿还刘汉的赌债。

自2012年9月至2013年2月，邝晓艳多次指示他人在成都地下外汇市场兑换港币，以满足刘汉等人在澳门赌场所需的港币，并以人民币3，512.9万元兑换港币4，350万元。

谁是刘汉的雨伞

在刘汉等人一案中，三名地方政法干部同时被起诉:德阳市公安局刑警队原政委刘学军、德阳市公安局装备财务部原主任吕斌、什邡市人民检察院原副检察长刘中伟。

《中国商报》记者了解到，刘学军、刘中伟、吕斌作为国家公职人员，知道犯罪嫌疑人刘伟等人长期在四川省广汉、什邡等地从事违法犯罪活动。他们不但不履行职责，反而相互勾结，多次接受刘炜等人的饮食，一起吸毒，收受财物，充当保护伞。

刘伟是刘汉的弟弟，刘汉曾是一名私营企业主，也是北京奥运会的火炬手，因“2009.1.10”谋杀案成为公安部一级通缉犯。

2001年下半年，刘学军奉命调查一起谋杀案，在获得刘伟等人是重要嫌疑人的线索后，他不仅没有进行深入调查，反而多次接受刘伟等人。2007年，刘学军主动向刘炜提议，如果让刘汉帮助他成为德阳市公安局刑侦支队的主要负责人，他会“烧”掉凶杀案卷宗，然后刘学军从支队副队长升为政委。

“2009年1月10日”谋杀案发生后，工作组联合调查了上述谋杀案，办案人员多次未能找到案卷。最后，他们在刘学军的办公室找到了原始试卷，发现一些原始材料不见了。

“2009年1月10日”谋杀案也成为侦破刘汉涉黑案件的突破口。2009年1月10日，四川省广汉市发生一起街头枪击事件，引起了中央高层官员的警觉。公安部对此案进行了监督，案件很快就清楚了。犯罪嫌疑人袁少林和张东华被捕。他们承认刘伟是这起谋杀案的幕后主使。当时，刘伟已经潜逃了。

当时，德阳市公安局认为刘学军和刘炜联系过密，涉嫌充当他们的保护伞，所以刘学军回避了。刘回避后，故意将公安机关对刘伟的调查结果泄露给刘伟本人。刘学军、刘中伟、吕斌知道刘伟是陈谋杀案的主要嫌疑人，他们没有向公安机关报案，也没有提供任何线索。

新华社发表文件说，党的纪律就像一座山，国家的法律就像天堂。不管犯罪分子多么有活力，不管他们的“保护伞”的地位和水平有多高，他们都逃脱不了中央政府打击腐败和打击犯罪分子的雷霆手段。随着案件的进一步处理，刘汉黑恶势力的内幕和政界、商界逾越党纪国法，制造各种关系，或将被一一揭露。

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