女子许高额利息坐收千万涉嫌非法吸收存款被抓捕

来源：大中时尚周刊作者：杜学君更新时间：2021-04-28 17:46:06阅读：

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承诺高利率并筹集1000万元资金

据公诉机关调查，2012年7月至2013年12月，弥牟非法吸收陆某、潘某等10人资金，以从事园林工程、旅游项目、期货投资等经营活动为名，高利率进行期货投机。除了支付利息和返还一些钱给受害者之外，由于期货的损失，事件发生时有超过1894万元人民币无法返还。损失最大的受害者之一贷出了650多万元。

除了米的亲戚和熟人之外，十名受害者还有几个在学校家长会上认识的家长。卢女士正在南宁做生意。她的孩子和米的孩子在同一所学校。她经常去米家吃饭。弥牟告诉她，她以高利率投资了旅游公司的项目。2012年12月26日，陆女士借给米30万元，米给了他一毛钱的利息。在很快得到承诺的利息后，陆女士相信米的能力，前后借给她470多万元。

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除了给利息，弥牟从未付过本金。然而，因为之前的钱已经借出去了，卢女士担心如果她不继续，钱就不会出来。此外，米说，她有多项投资，所以陆女士并不担心钱不会回来。后来，利率升至30美分。

米后来承认，她觉得自己不会因为投机期货而赔钱，所以她承担了风险，并承诺受害者只需等待收取利息。公诉机关认为，弥牟违反金融管理法规，变相吸收公众存款，扰乱金融秩序，应追究其非法吸收公众存款的刑事责任。

虚构的财产指标，另一个合同欺诈案件

此外，公诉机关还指控米涉嫌合同诈骗案。2013年的一天，请陆小姐在家吃饭，她提到她丈夫的单位有一个索引室的转让，陆小姐说她想要。同年4月17日和26日，双方签署了两份购房协议。根据米的要求，陆女士将13万元人民币划入潘的账户，剩余货款从米所欠贷款及利息中扣除。

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事实上，早在一年前，米的丈夫的索引室就被转移到了同事那里。米的丈夫没有在协议上签字，但她去了一家照相馆，要求老板假扮她丈夫的签名。米后来辩解说，是因为她丈夫不想处理这件事，也不想公开这件事，所以她拒绝签字，所以她必须找个人替她签字。

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由于房款没有兑现，在陆女士的催促下，米同意退款。然而，后来陆女士和其他人发现，米不能给他们退款。米说他的投资有问题，他的钱被冻结了。今年1月11日，10名受害人带着米到派出所报案。

陆女士后来发现她汇了13万元给的潘是米的债权人。因为米没有钱还利息，所以她用自己付的钱还了潘等人的利息。弥牟不断借钱支付前一个借款人的高额利息，最终无法偿还这笔巨额贷款。

涉案金额超过1900万元，犯罪嫌疑人当庭翻供

12月9日，该案在西乡塘区法院公开审理。公诉机关指控米犯有非法吸收公众存款罪和合同诈骗罪。公诉人建议对合同诈骗罪判处三年以上十年以下有期徒刑；米非法吸收公众存款1894万元，建议判处3年以上10年以下有期徒刑，两罪并罚。

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弥牟在法庭上拒绝认罪，并在公安机关推翻了他之前的供词。她解释说，这是她第一次去警察局，她之前因为紧张而招供了。弥牟说，虽然她丈夫有指标，但她卖的不是她丈夫的指标，而是她从网上认识的女人那里买的指标，所以这不是欺诈。至于公诉机关指控的非法吸收公众存款，弥牟说，有些钱是别人借的，有些是她自愿投资的，她认为这是自愿的，不是非法的。

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