上海警方首擒台湾籍金主 揭秘电信诈骗分工(图)

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京东商城客户信息泄露

据警方介绍，今年以来，上海16个区县的公安机关连续接到假冒京东商城客服系列的举报。受骗市民的经历完全一样:他们接到JD.com官方客服电话“4006065500”，说用户的JD.com账户是批发商账户，需要定期扣款。由于客服人员详细报告了他们的姓名、购买记录等信息，一些用户经常会打消他们的疑虑。该电话随后被转到“银行客户服务部”。在客服人员的指导下，用户去银行的atm机进行所谓的“取消扣款”操作，实际上是将卡中的资金转账。

由于受骗者人数众多，市公安局刑侦总队立即成立工作队开展调查工作。警方调查发现，50多起涉及假冒JD.com的电信诈骗案件涉及相同的一级账户，涉案赃款的网上银行转账ip和取款地点均在台湾。上海警方通过近年来上海警方与台湾警方在打击电信诈骗方面的合作所形成的工作机制、平台和资源，立即与台湾警方取得了联系，并派了一名专员到台湾与台湾刑警部门进行案件咨询。

根据上海警方提供的线索，台湾刑事警察厅进一步调查，发现并确认了该团伙的头目杨和成员，以及该团伙的会计陆。两地警方随后监测到，8月11日至17日，陆从台湾前往东莞，与躲藏在当地的“黄金大师”肖某会面，团伙头目终于浮出水面。

上海和台湾警方同时逮捕

为了确保整个犯罪团伙能够被根除，上海和台湾警方随后进行了长期的调查，最终在11月12日上午7点，上海、广东和台湾警方同时展开了逮捕行动。上海警方在东莞虎门镇的一个高档住宅区逮捕了肖某和他的大陆女友黄某。冒名顶替的机房成员黄某和另外两名广西黑帮成员也在虎门镇和上海被捕。

期间，台湾警方在台北市、桃园县、新竹县、基隆市、新台北市、苗栗县等地展开行动。陆某、牟阳、吴某等14名涉台犯罪嫌疑人全部落网，冻结涉案账户资金500多万元，缴获大量现金，如新台币、港币、美元等。

与此同时，两地警方缴获了大量犯罪工具，如银行卡、网银u盾、手机、电脑主机等，并缴获涉案财物50多万元、1000多万元。涉及北京、上海、江苏、浙江、广东等省市的200多起电信欺诈案件得到初步核实，涉案金额超过370万元。

“黄金大师”有许多犯罪记录

“金师傅”肖某，1984年11月出生于台湾新竹县，绰号“牛排”。他因贩毒和谋杀未遂等多项罪行被台湾警方通缉。

肖某说，从2013年6月开始，他以3元的价格从台湾同行那里购买了京东、淘宝、排牌等电子商务公司的客户信息。每条信息都包含客户的姓名、送货地址、联系信息以及最近3个月的详细购买记录。然后，通过在越南胡志明市设立的电话室，长期对大陆人进行电信欺诈，并遥控台湾黑帮成员转移资金、取款和洗钱。

今年7月，该电话间遭到北京警方袭击，一些电话接线员被抓获。然而，逃脱的肖某躲在东莞，继续组织台湾黑帮成员进行诈骗。为了躲避追踪，小牟某不断地在东莞换落脚点，通过四部手机换号码。

电信诈骗部的秘密

电信诈骗集团的第一个罪犯，通常被称为“黄金大师”，通常是台湾人，他指挥犯罪集团进行诈骗，并拥有大部分从诈骗中获得的赃款。在上述案件中，肖某在东莞购买了奔驰suv轿车，租用了近200平方米的高档公寓，并挥霍了诈骗所得。

交通组，一般位于东南亚等国家，一般为大陆人员。在上述案例中，一线运营商伪造京东等电子商务客户服务，月薪8000元；二线运营商冒充相应的银行客户服务，并在欺诈成功后收取不同金额的佣金。

撤离队，位于台湾，一般是台湾人。许多“司机”负责从银行卡中取出诈骗资金并将其交给团队领导；组长每天检查用于转账的银行卡是否被冻结。在欺诈资金被记录后，资金被迅速转移到二级账户，然后通过不同的自动取款机兑现。在上述案件中，杨犯了佣金金额10%的诈骗罪。

帮派会计，一般是台湾人。负责将诈骗资金交给地下银行进行“粉饰”，并每月向团伙成员支付“工资”。在上述情况下，陆的月薪约为新台币五万元。

导演是电信诈骗案的脚本策划人，在不同的情况下确保受害者的信任，最终成功实现诈骗。在上述案件中，导演孔某因赌博被追缉，并于去年底在台湾自杀。(新民晚报新民。com记者沈文林)

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