在赌博网站招募顾客:两年内有4亿赌徒赚，800万赌徒输

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犯罪团伙在缅甸、柬埔寨和其他国家建立了赌博网站，但他们的目标是这个国家，吸引了5万多名赌客，赌资超过50亿元。非法分子在短短一年半的时间里建立了赌桌，获利4亿元& hellip& hellip

福建省泉州市公安局泉港分局近日破获一起大型跨境赌博案件，犯罪团伙雇佣国内人员从事境外非法活动，内部分工明确，组织严密。自2014年以来，该集团经营着许多黑色产业链，如账户交易和洗钱。它从国内市场购买了大量银行账户和支付账户，以在不同层面上清洗非法资金。国内洗钱集团被按比例抽取，以帮助该集团提取现金。警方在获取证据以及检查和控制资金方面仍然面临困难。

赌博网4亿

有些人损失了800多万元。

我平时喜欢看足球，我也喜欢赌足球来寻找一些刺激。2016年初，我在QQ上收到皇冠现金的链接广告。我想试试运气，注册成为会员。我参加了时间彩票、百家乐和一些赌金赌金。当被警方询问时，泉州一家企业的财务负责人林木生承认，他在短短两年内损失了800多万元，而且他的大部分赌资都被公司挪用了。

福建省泉州市公安局泉港分局以牟林赌胜案为切入点，跟踪调查，专案组民警赴中缅边境进行现场调查。经过近6个月的认真调查和努力工作，一起巨大的跨境网上赌博案件被成功侦破。案件的规模和涉案金额令人震惊。警方证实，以王谋春为首的51名涉案人员在海外开设了网上赌场，作为公司运营，促进网上赌博成员的吸收，并通过网上客户服务为赌徒提供博彩银行账户或链接的第三方支付平台。利润通过网上银行直接转移给赌徒。该案涉及5万多名赌徒，累计投注金额超过50亿元。

警方表示，从2014年初到被捕，该团伙经营了7个赌博网站。其中，六个网站统称为皇冠现金。另一个网站叫做bet888。赌博方法多种多样。他们可以在NBA比赛、欧洲联盟杯、六合彩、时间彩票和其他常见方法上下注。他们还设计具有强烈场景感和体验感的真人秀游戏。用户非常粘。

犯罪团伙制造自己的庄家来设立赌桌。由于他们在规则上有一点优势，他们参与的玩家越多，下注的次数越多，庄家就有越多的优势，他们能体现的越多，他们必须接受的赌注越多，他们就能赚得越多而不会输。泉港公安大队副队长陈表示，仅2017年1月至2018年7月，7个网络赌博账户的投注总额就达到44亿元，净输赢4亿元。这些赌徒丢失的所有钱都落入了犯罪团伙的口袋。

赌博网站以送水的形式引诱赌徒继续充电和赌博。上海赌徒刘谋说，一开始我只赌几百美元，然后我一次赌几万、几十万和二十万美元。VIP会员在充值时通常会获得2%的折扣。当资金流量达到100万元时，将会有5599元的额外奖金。我还会不时地给高质量的会员发奖金。通过我的网站流动的资金总额将达到数千万。以www.hg888.com为例，赌博网站。仅在2017年12月至2018年2月期间，会员就从赌博中获得了总计超过2900万元的收入优惠。

本案主犯之一王某刚刚供认，我们经营的网络赌博公司没有名称，也没有相关资质。虽然赌博公司在缅甸和柬埔寨成立，网站服务器也在国外设立，但所有进入赌博网站参与赌博的会员都来自中国，公司几乎所有员工都是从中国招聘的。建立网站所需的银行卡和转移赃款的洗钱团伙也来自中国。

经营黑色产业链

形成一个巨大的犯罪网络

警方告诉记者，以王木春为首的犯罪集团组织严密，内部分工明确。它拓展和开拓了国内外地下资源，多年来经营着物流维修、银行卡交易、洗钱等跨国黑色产业链，形成了庞大的犯罪网络。

公司员工分为管理组、在线组、电话组、推广组和物流组。一些人负责输赢结算和电话促销，一些人负责调查参与赌博的满意度，一些人负责购买蔬菜、烹饪和清洁。负责这家在线赌博公司日常工作的王木刚表示，仅月薪就在5万至60万元之间，每年的广告投资就超过200万元。赌博网站从其他人那里租借它。另一方负责为网站提供技术安全服务。登录后，你可以看到收入，付款，投注单，输赢报表等。并收取每月1万元的管理费。

为了躲避攻击，犯罪分子需要购买大量的银行卡进行周转，以便集中更换用于接受赌注和结算付款的银行账户。泉港公安局刑侦大队副队长许小文说:hg888例如，仅该网站就需要5张一级储蓄卡、4张转账卡、2张取款卡和10张储蓄卡，总共21张银行卡。

经过仔细调查，泉港警方破获了一个非法银行卡交易的犯罪链。龚的账户显示，他在网上购买了4套银行卡，价格在2700元至3500元之间，包括发卡机构的身份证、银行储蓄卡、银行卡绑定网银u盾和银行卡绑定手机SIM卡。然后，每套卡片在网上以更高的价格从300元到500元卖给王木山，王木山再以更高的价格卖给王木岗，然后邮寄出去。仅2018年3月5日至7月19日，王某就从王某手中购买了317套银行卡，并支付了121万元，王某从中获利10多万元。

为了套现在国外非法获得的巨额赌资，隐瞒犯罪所得，王某于2015年初回到福建安溪老家后被介绍到洗钱团伙。当用于收集赌博资金的银行卡资金达到1200万时，银行将在约定的地点处理洗钱团伙。对方将按照事先约定的金额支付现金。在我们确认收到款项后，我们将通过转账向对方支付相应的金额和洗钱手续费。王谋刚表示，洗钱集团的收费从1.5%到2%不等，每百万可以收取2万元。自2014年以来，已有四个洗钱集团向该犯罪集团转移了1.53亿元的赌博资金。

在逮捕过程中，警方在国内外查获并冻结了1.5亿元非法资金、1.25万克金条和一辆价值400多万元的跑车。

办案警察称，王谋春挥霍了中国网络赌博的巨额利润，投资酒店、购买别墅和跑车。在他厦门海沧的住处，现金被装在保险箱和床板下。数量很少，许多现金都发霉了。

探索监控平台的建立

加强罢工的针对性

打击跨境网上赌博面临诸多困难，如抓获困难、收集固定证据困难、资金查处困难、非法银行卡销售持续存在等。陈对说:

一些基层警察表示，在中国禁止使用互联网销售彩票。在严厉的打击下，从事网络赌博的犯罪分子首先在边境地区设立窝点，然后逃到缅甸、柬埔寨和其他海外国家犯罪。他们中的一些人与海外居民建立联系，经常通过非法移民进入和离开该国，并以在当地缴纳税款或保护费的形式使赌博合法化。海外抓捕所涉及的问题既复杂又敏感，这与& lsquo蛇吞食大象。

北京师范大学中国刑法研究所副所长彭新林表示，许多网络赌博犯罪团伙使用跳跃、加密等技术手段。一些网站大量申请域名，并在短时间内频繁更换网站，这加大了警方调查和取证的难度。

许小文说，追踪资金的去向也是一大难题。许多购买的银行卡是在一些中小型银行开立的。警方必须去开户银行进行调查。一些第三方支付平台对资金的检查和控制有很长的时间限制，需要半个月甚至一个月才能获得相关数据。

彭新林认为，跨境网上赌博需要公安机关、互联网服务提供商、运营商、金融机构等相关方加强监管和审查，尤其要加大对非法交易账户黑产业链的打击力度。

基层警方建议，相关部门可以探索建立一个更加开放、便捷的电子资金调查控制平台，包括更多的中小银行，并赋予各级公安机关相应的使用权，以增强打击的针对性。