审计署：中投等3家金融机构违规放贷等逾183亿

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报告显示，中国工商银行等8家银行和中国投资公司等3家金融机构的审计结果显示，这些金融机构不断加强内部管理和风险防控，综合金融服务能力有所提高，但在信贷供给和业务创新方面仍存在一些问题。

第一，金融创新业务不规范，有的规避信用监管。对8家银行的贷款投放情况进行跟踪审计，发现有3749.88亿元贷款通过同业合作、资金管理等信贷业务投向地方政府融资平台公司和国家限制的房地产企业；2012年以来，部分企业通过“空回合”贷款套利，对25家黄金加工企业的虚拟贸易背景进行了抽查，开展跨境、跨币种循环滚动贷款944亿元，外汇差价和利差超过9亿元。

第二，非法经营问题依然突出。对三家金融机构的审计发现，非法拆借或办理票据业务、隐瞒不良贷款等问题183.34亿元；虚增中介业务收入和账户外资金等财务违法行为34.98亿元；12个亏损或有亏损风险的海外投资项目存在管理监督和投资后管理不到位等问题。

据报道，此外，审计还发现，由于互联网等新金融服务的控制滞后，一些不法分子涉嫌利用互联网金融进行非法集资和网上诈骗的案件有11起，涉案金额超过800亿元。

报告显示，在审计指出问题后，相关监管部门和金融机构制定和完善了211项制度和工作流程，纠正违规行为200.89亿元，处理844人次。

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